楚若楠強(qiáng)壓下心頭如潮水般翻涌的疑惑，努力讓自己的神色保持鎮(zhèn)定，深吸一口氣后，繼續(xù)與王專員交談起來：
“王專員，既然您回來了，那正好，咱們來聊聊這幾天對山河集團(tuán)賬目的調(diào)查情況吧。之前您提到，在城市綜合體開發(fā)項(xiàng)目中，賬目顯示投入資金與實(shí)際工程進(jìn)度嚴(yán)重不符，數(shù)十億資金去向不明。這幾天我們順著這個線索深挖，像獵犬追蹤獵物一般，不放過任何蛛絲馬跡，發(fā)現(xiàn)這些資金有一部分流向了一些看似毫無關(guān)聯(lián)的小型企業(yè)。”
王專員微微點(diǎn)頭，神情嚴(yán)肅，目光中透著專注，似乎在大腦中飛速分析著這些信息：
“嗯，這很有可能是山河集團(tuán)洗錢的手段，通過這些小型企業(yè)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，再洗白回流。你們有查到這些小型企業(yè)的背景嗎？”
楚若楠翻開手中裝訂整齊的文件，文件紙張?jiān)谥讣饽﹃l(fā)出細(xì)微聲響，她指著上面密密麻麻的信息說道：
“我們調(diào)查過了，這些企業(yè)大多成立時間較短，注冊地址模糊，像是被迷霧籠罩一般難以捉摸。法人信息也十分可疑，身份證號碼關(guān)聯(lián)的身份信息在多方查證下，均顯示出諸多漏洞與疑點(diǎn)，像是專門為了這筆資金流轉(zhuǎn)而匆忙拼湊出來的。”
“而且，我們通過大量數(shù)據(jù)交叉比對、實(shí)地走訪以及對企業(yè)交易流水的深度剖析，還發(fā)現(xiàn)，這些公司與山河集團(tuán)旗下的某些關(guān)聯(lián)企業(yè)存在著隱秘的資金往來，轉(zhuǎn)賬記錄的備注信息刻意模糊，交易時間也選在深夜等特殊時段，種種跡象表明，這絕非正常的商業(yè)往來。”
王專員扶了扶眼鏡，鏡架后的目光銳利如鷹，若有所思地說：
“看來山河集團(tuán)在賬目上做了不少手腳，他們這是精心布局，試圖混淆視聽。那在與供應(yīng)商的合作款項(xiàng)支付問題上，你們有沒有新的發(fā)現(xiàn)？”
楚若楠點(diǎn)了點(diǎn)頭道：
“王專員，我們發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的資金回流問題比想象中更復(fù)雜。除了之前提到的以奇怪名目回流到山河集團(tuán)旗下空殼公司，還有一部分資金流向了一些境外賬戶。這些境外賬戶的開戶信息被層層加密，宛如一座堡壘，設(shè)置了重重防火墻與加密算法，我們動用了多方資源，聯(lián)系了數(shù)位網(wǎng)絡(luò)安全專家協(xié)助破解，可想要徹底查清依舊難度很大。”
王專員皺了皺眉頭，額頭的皺紋如溝壑般深邃：
“境外賬戶？這就麻煩了，他們很可能是想通過這種方式將非法所得轉(zhuǎn)移到國外，逃避國內(nèi)的監(jiān)管。你們還得繼續(xù)想辦法，看能不能突破這些賬戶的加密信息，獲取更多有用的線索。可以嘗試從賬戶的交易對手、資金流轉(zhuǎn)規(guī)律等方面入手，說不定能找到突破口。”
楚若楠接著說道：“王專員，還有一處賬目問題十分關(guān)鍵。我們在梳理山河集團(tuán)的日常財(cái)務(wù)支出時，像在沙堆中尋找珍珠一般，仔細(xì)甄別每一筆款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)一筆巨額款項(xiàng)用于支付一家名為‘盛華咨詢公司’的服務(wù)費(fèi)用。但經(jīng)過調(diào)查，這家公司并沒有實(shí)際開展過任何與山河集團(tuán)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)，辦公地點(diǎn)簡陋，員工數(shù)量寥寥無幾，且這些員工的專業(yè)背景與咨詢業(yè)務(wù)毫不相干，我們懷疑這是山河集團(tuán)以咨詢費(fèi)的名義，進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移。”
王專員聽完，微微瞇起眼睛，瞳孔仿若縮小成危險的針孔，思考片刻后說：
“嗯，這筆費(fèi)用確實(shí)可疑。不過，在沒有確鑿證據(jù)之前，我們不能妄下定論。你們還需要進(jìn)一步調(diào)查，搜集更多能夠證明這筆費(fèi)用非法性的證據(jù)。比如，查詢該公司與山河集團(tuán)之間是否存在實(shí)際業(yè)務(wù)合同、服務(wù)成果交付記錄等。”
楚若楠微微皺眉，她敏銳地察覺到王專員的態(tài)度似乎有些搖擺不定。以往遇到這種明顯可疑的賬目問題，王專員都會立刻要求深入調(diào)查，眼神中透露出的堅(jiān)定與執(zhí)著，仿佛要將罪惡連根拔起。而這次卻只是讓他們繼續(xù)搜集證據(jù)，語氣平淡，少了往日的急切與果斷。
她頓了頓，繼續(xù)說道：“王專員，鑒于這部分賬目存在重大問題，我希望您能派遣督導(dǎo)組的同志們暗中調(diào)查一下這家‘盛華咨詢公司’。我們現(xiàn)在已經(jīng)掌握了一些初步線索，只要順著這條線深挖下去，很有可能會發(fā)現(xiàn)重大突破。這可能是撕開山河集團(tuán)黑幕的關(guān)鍵一角，我們不能錯過這個機(jī)會。”
王專員聽后，臉色微微一變，原本平靜的面容如同湖面被投進(jìn)一顆石子，泛起一絲不易察覺的漣漪。
他的手指在桌面上輕輕敲擊，似在權(quán)衡利弊，猶豫了一下說道：
“這件事還需要再商討，目前我們督導(dǎo)組還有更重要的調(diào)查工作要處理。這‘盛華咨詢公司’的調(diào)查，先緩一緩。”
……
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